Muristek
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında KKTC'de öldürülen iş insanı Halil Falyalı'ya ait Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında KKTC'de silahlı saldırıda öldürülen iş insanı Halil Falyalı'nın Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto parasına el konuldu.
46 ŞÜPHELİ VAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ''7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun''a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARAYA DA EL KONULMUŞTU Daha önce yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa, sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.