Muristek
<p class="rteright">تلقى ممثل خامنئي في باكستان 200 ألف دولار شهرياً من خلال شبكة غسل الأموال (أ ف ب)</p>
تقاريرTags: باكستانإيرانالمرشد الإيرانيعلي خامنئيغسيل أمواللواء زينبيونتهريب الأموالكشفت وثائق قدمتها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية إلى محكمة في كراتشي عن صلات بين ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في باكستان، أبو الفضل عابديني، وشبكة غسل أموال في باكستان تورّطت في تحويل مبالغ ضخمة إلى إيران طيلة السنوات السبع الماضية.
وبحسب صحيفة "عرب نيوز"، فإن السلطات الباكستانية بدأت تحقيقاتها في شبكة غسل الأموال في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد القبض على عدد من أعضاء "لواء زينبيون"، وهي مليشيات شيعية باكستانية تقاتل تحت قيادة فيلق القدس الإيراني في سوريا، وأُدرجت في القائمة السوداء المالية لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2019.
صلات بالمخابرات الإيرانية
وأفادت الصحيفة بأن التحقيقات والمحادثات المسجلة في تطبيق "واتساب" التي أكّدها مسؤولون أمنيون، تظهر بأن أعضاء الشبكة عملوا بين باكستان وإيران والعراق، على مدار السنوات السبع الماضية، وتورّطوا في حوالات مالية كبيرة بطرق غير مشروعة.
وذكرت لائحة اتهام بتاريخ 10 فبراير (شباط) 2022، قدّمتها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية إلى محكمة في كراتشي، بأن شبكة غسل الأموال استخدمت الوافدين الباكستانيين القادمين إلى إيران لزيارة مدينة قم ومدينة النجف العراقية لتهريب الأموال.
وبحسب الوثائق، تبرعت الشبكة بالتعاون مع المخابرات الإيرانية بنحو 30.8 مليون روبية (172203 دولار) لمحطة تلفزيونية في باكستان، ومليون روبية (5415 دولاراً) لمدرسة دينية في إسلام آباد، تابعة إلى زعيم حزب سياسي ديني في باكستان.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ممثل خامنئي غادر
وكشفت وثائق وكالة التحقيقات الفيدرالية، بأن "أبو الفضل عابديني"، الممثل السابق للمرشد الإيراني خامنئي في باكستان، كان أحد المتلقين للمبالغ المالية.
أما المتهم الرئيس في القضية فهو شخص يُدعى "علي رضا" وهو من سلّم الأموال لممثل المرشد الإيراني، وكان من بين 13 شخصاً اعتقلوا خلال مداهمات في كراتشي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتهمة غسل الأموال و "الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية".
وذكرت لائحة الاتهام بأن رضا كان يقدم مبلغ 200 ألف دولار شهرياً لعابديني من خلال مساعده "سيد وصال حيدر نقوي"، لكنها لم تحدد الفترة التي تلقى فيها عابديني تلك الأموال.
وأدت الشهادة التي أدلى بها رضا إلى اعتقال نقوي ولا يزال الاثنان رهن الاحتجاز بعد أن رفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة أثناء التحقيق.
يذكر أن نقوي أوقف في فبراير من العام الماضي، ووصف بأنه "مسؤول كبير في شركة تمويل البناء الباكستانية"، وهي شركة مملوكة للدولة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية في ذلك الوقت أن هذه الشبكة "مولت عمليات إرهابية" وقدمت "معلومات سرية" إلى الأجهزة الأمنية في الخارج. ولم تذكر التقارير اسم هذه الأجهزة الأمنية.
بغضون ذلك، رجّح مصدر في إيران لـ صحيفة "عرب نيوز" بأن عابديني قد غادر باكستان بين أغسطس (آب) 2020 وفبراير 2021.
subtitle: رصدت السلطات تبرعات مشبوهة لجهات محلية وطرق غير مشروعة للتهريب اندبندنت عربيةpublication date: الاثنين, أبريل 11, 2022 - 02:30